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sábado 22 septiembre 2018

Etiqueta "Falciani"

  Imputados varios directivos del Santander y BNP por supuesto blanqueo de capitales

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata los ha citado como investigados en el caso HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.

 
  Registro de la sede del Santander en relación con la lista Falciani

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La Guardia Civil busca posibles pruebas de una colaboración del Santander con el británico HSBC en el blanqueo de dinero

 
  Falciani, condenado a cinco años de prisión por la justicia suiza

Falciani, condenado a cinco años de prisión por la justicia suiza

El exinformático del banco HSBC que filtró datos sobre fraudes fiscales y blanqueo de capitales reside en Francia y no puede ser extraditado.

 
  Grecia busca dinero negro en Suiza

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La información viene de los ficheros extraídos de la sucursal suiza de HSBC por uno de sus empleados, el informático Hervé Falciani

 
  La familia Pujol aparece en la ‘lista Falciani’ con cuentas en Suiza desde 1994

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La familia del expresidente de la Generalitat catalana aparece en los documentos que han hecho públicos en España El Confidencial y La Sexta

 
  Botín se servía de empresas fantasma para esconder su dinero en Suiza

Botín se servía de empresas fantasma para esconder su dinero en Suiza

La 'lista Falciani' desvela que Emilio Botín tenía ocultos en el HSBC más de 2.000 millones de euros. También aparecen nombres como los de Fernando Alonso o los reyes de Marruecos y Jordania

 
  <em>Montoros, Pujols y viceversa</em>

Montoros, Pujols y viceversa

Montoro, "el padre de una amnistía fiscal que ha permitido a los Pujol y a los Bárcenas de lo largo y ancho del país blanquear sus negros millones, da lecciones de moralidad fiscal", apunta el autor

 
  IU, Equo, Podemos y Partido X: Entrevista a cuatro voces a la izquierda del PSOE

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Hemos pedido a los cabezas de lista de las candidaturas de Primavera Europea, Partido X, Izquierda Unida y Podemos que nos respondan a algunas cuestiones

 
  Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

La Marea participa en un nuevo proyecto impulsado por la asociación Associated Whistle-Blowing Press

 
  Falciani prepara un mapa de movimientos financieros para detectar el fraude fiscal

Falciani prepara un mapa de movimientos financieros para detectar el fraude fiscal

La participación en este mapa por parte de los bancos sería de carácter voluntario, pero el ingeniero asegura que tanto la banca ética como la tradicional están interesadas en formar parte del proyecto

 
  Evasión fiscal: ¿cómo se esfuma el dinero?

Evasión fiscal: ¿cómo se esfuma el dinero?

Los países en crisis intentan cuadrar sus presupuestos a base de recortes dolorosos y subidas de impuestos que empobrecen a la sociedad. Los líderes políticos entienden ahora la necesidad de erradicar los paraísos fiscales que amparan un fraude gigantesco. Pero los tímidos avances del pasado invitan al escepticismo.

 
  Falciani denuncia falta de ayudas para luchar contra la corrupción

Falciani denuncia falta de ayudas para luchar contra la corrupción

El extrabajador del HSBC concede una entrevista a eldiario.es en la que apela a atacar al origen del sistema.

 
  Castigo leve al HSBC a pesar de las graves acusaciones de la Audiencia Nacional

Castigo leve al HSBC a pesar de las graves acusaciones de la Audiencia Nacional

La filial del banco suizo ha estado desarrollando durante años en España actividades presuntamente delictivas y se ha negado una y otra vez a colaborar con las autoridades en la identificación de evasores fiscales

 
  Falciani, en libertad y sin medidas cautelares

Falciani, en libertad y sin medidas cautelares

La Audiencia Nacional justifica su decisión en que la información que desveló el informático se refiere a "actividades sospechosas de ilegalidad"

 
  Falciani: “En el HSBC vi actuaciones escandalosas”

Falciani: “En el HSBC vi actuaciones escandalosas”

La Audiencia Nacional ha acogido este lunes la vista sobre la extradición del informático a Suiza. La decisión se conocerá en los próximos días.

 

LM63 – Septiembre 2018

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"Durante estos años en España se hablaba muy poco de Nicaragua. Sólo llegaban el color de las banderas rojinegras y el discurso revolucionario de Ortega".