lamarea.com

sábado 21 abril 2018

Economía

Falciani, condenado a cinco años de prisión por la justicia suiza

El exinformático del banco HSBC que filtró datos sobre fraudes fiscales y blanqueo de capitales reside en Francia y no puede ser extraditado.

27 noviembre 2015
18:10
Compartir
Falciani, condenado a cinco años de prisión por la justicia suiza
Hervé Daniel Falciani en una imagen de archivo.

Hervé Falciani, el exinformático del banco HSBC que filtró miles datos sobre fraude fiscal y blanqueo de capitales, ha sido condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Penal Federal (TPF) de Suiza por un delito de espionaje económico. La pena ha sido inferior a lo solicitado por el fiscal, que pedía seis años, dado que Falciani ha sido absuelto de los cargos de violación de secreto bancario.

Falciani, que cuenta con la doble nacionalidad italiana y francesa, no acudió al juicio. Actualmente reside en Francia, país desde el que no puede ser extraditado, por lo que se da por hecho que no cumplirá la condena impuesta por el juez. La sentencia no es firme y se puede interponer recurso ante el Tribunal Federal, el órgano judicial más alto de Suiza.

La conocida como lista Falciani puso al descubierto los datos de miles de defraudadores fiscales de varios países del mundo. En 2008, Falciani se hizo con los datos de las cuentas de 130.000 clientes de la sede de la entidad en Berna y decidió ponerlos en manos de la justicia y de las autoridades fiscales francesas. Lo hizo, según él mismo argumentó, tras constatar las “actuaciones escandalosas” del HSBC.

La lista Falciani contaba entre sus nombres con 2.694 españoles -entre otros, Emilio Botín, Jordi Pujol jr o varios empresarios asociados a la trama Gürtel- que acumulaban más de 1.700 millones de euros en la entidad suiza. Su publicación permitió que se recuperaran 250 millones de euros para las arcas públicas. En abril de 2013, la Audiencia Nacional celebró una vista a la que acudió el propio Falciani para decidir si aprobaba su extradición a Suiza, una medida que fue finalmente rechazada.

¿Sabes que 'La Marea' rechaza la publicidad sexista y la del Ibex35?

Un medio debe ser tan libre como coherente.

Protege nuestra independencia.

SuscríbeteHaz una donación

La Marea

La Marea

0 comentarios

No hay comentarios

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Escribir un comentario

Escribir un comentario

No se publicará tu dirección de email.
Los campos obligatorios están marcados con *

_blank

LM59 – Abril 2018

mi master - la marea

Última hora

Tus artículos

Aumentar la masa de borregos

¿Te molesta que Cristina Cifuentes haya obtenido su máster con una 'ayuda' que tú no has tenido? En 'La Marea' queremos escucharte y darte voz. Estas son algunas historias.

Los socios/as escriben

Voces de los migrados y migradas desde Berlín

Algunas reflexiones en un acto organizado por el círculo de Podemos Berlín y Podemos Andalucía.