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Imputados varios directivos del Santander y BNP por supuesto blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata los ha citado como investigados en el caso HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.
La Marea
03 mayo 2017

Registro de la sede del Santander en relación con la lista Falciani

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03 junio 2016

Falciani, condenado a cinco años de prisión por la justicia suiza

La Marea
27 noviembre 2015

Grecia busca dinero negro en Suiza

La Marea
29 marzo 2015

La familia Pujol aparece en la ‘lista Falciani’ con cuentas en Suiza desde 1994

La Marea
10 febrero 2015

Botín se servía de empresas fantasma para esconder su dinero en Suiza

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09 febrero 2015

Montoros, Pujols y viceversa

Gerardo Tecé
04 septiembre 2014

IU, Equo, Podemos y Partido X: Entrevista a cuatro voces a la izquierda del PSOE

Gerardo Tecé
20 mayo 2014

Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

La Marea
23 abril 2014

Falciani prepara un mapa de movimientos financieros para detectar el fraude fiscal

Eduardo Muriel
29 enero 2014

Evasión fiscal: ¿cómo se esfuma el dinero?

Thilo Schäfer
16 junio 2013

Falciani denuncia falta de ayudas para luchar contra la corrupción

La Marea
13 junio 2013

Castigo leve al HSBC a pesar de las graves acusaciones de la Audiencia Nacional

Marco Schwartz
10 mayo 2013

Falciani, en libertad y sin medidas cautelares

La Marea
08 mayo 2013

Falciani: “En el HSBC vi actuaciones escandalosas”

La Marea
15 abril 2013

Las cuentas suizas del rey y la “excusa Botín”

Hugo Martínez Abarca
31 marzo 2013

La ‘lista Falciani’ vincula Gürtel con cuentas suizas de miembros del PP

La Marea
25 marzo 2013

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