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miércoles 18 julio 2018

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  Detenido un hombre en Tenerife acusado de filtrar Los Papeles de la Castellana

Detenido un hombre en Tenerife acusado de filtrar Los Papeles de la Castellana

La Policía de Canarias informa en una nota de la detención del supuesto filtrador de la información que dio origen a la cobertura de Los Papeles de la Castellana Según fuentes conocedoras del caso, la policía localizó al sospechoso tras analizar los servidores de una asesoría.

 
  Un primo político de Felipe VI pagó un 0,1% por aflorar una herencia oculta en Suiza e Islas Vírgenes

Un primo político de Felipe VI pagó un 0,1% por aflorar una herencia oculta en Suiza e Islas Vírgenes

Pedro López-Quesada, marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias y amigo íntimo del rey, y sus familiares regularizaron un millón de euros usando la amnistía fiscal del 2012. Abonaron a Hacienda 1.242 euros. El director general de Citi Group asegura que todo el dinero está en España.

 
  La familia Aristrain ocultó 19 millones en Liechtenstein al menos hasta 2014

La familia Aristrain ocultó 19 millones en Liechtenstein al menos hasta 2014

El fundador de la Corporación Aristrain creó sociedades en varios paraísos fiscales desde los años 70. Al menos una de ellas fue heredada por su hija Mª Ángeles Aristrain, que la mantuvo oculta a Hacienda hasta 2014.

 
  El exembajador español en Iraq mantuvo cuentas opacas en Suiza y EEUU al menos hasta 2012

El exembajador español en Iraq mantuvo cuentas opacas en Suiza y EEUU al menos hasta 2012

Reproducimos este artículo publicado por Diagonal dentro de la investigación conjunta con La Marea y eldiario.es sobre los Papeles de la Castellana.

 
  El nieto de un ministro de Alfonso XIII amnistió ocho millones de euros ocultos en Suiza

El nieto de un ministro de Alfonso XIII amnistió ocho millones de euros ocultos en Suiza

El matrimonio de Pérez Maura y Peña González se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar una fortuna de 8,1 millones de euros que se remonta a una herencia de "antes de la guerra", según una fuente de la familia.

 
  La hija de un ministro de Obras Públicas del franquismo ocultó patrimonio en Suiza

La hija de un ministro de Obras Públicas del franquismo ocultó patrimonio en Suiza

Reproducimos este artículo publicado por eldiario.es dentro de la investigación conjunta con La Marea y Diagonal sobre los Papeles de la Castellana.

 
  Amnistía fiscal, tramas ocultas y privatización de la sanidad pública

Amnistía fiscal, tramas ocultas y privatización de la sanidad pública

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública pide prohibir que las que empresas con dinero en paraísos fiscales puedan acceder a contratos con la Administración.

 
  Un despacho de la Castellana denuncia un posible hackeo de sus archivos

Un despacho de la Castellana denuncia un posible hackeo de sus archivos

El director del gabinete, José Ramón Domínguez Rodicio, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional. El gabinete ha contactado con algunos clientes, tras la publicación de las primeras noticias relacionadas con los Papeles de la Castellana.

 
  A por el dinero oculto: las amnistías fiscales en el mundo

A por el dinero oculto: las amnistías fiscales en el mundo

Varios países están facilitando la regularización de dinero para evasores fiscales a través de amnistías fiscales, pero las condiciones varían mucho. Del 3% en España al 30% en Brasil y la autodenuncia en Alemania

 
  El exbanquero Amusátegui utilizó firmas en paraísos fiscales para no pagar impuestos por un yate

El exbanquero Amusátegui utilizó firmas en paraísos fiscales para no pagar impuestos por un yate

Reproducimos este artículo publicado por eldiario.es dentro de la investigación conjunta con La Marea y Diagonal sobre los Papeles de la Castellana.

 
  Flujos financieros ilícitos, las nuevas venas abiertas de América Latina

Flujos financieros ilícitos, las nuevas venas abiertas de América Latina

JESSICA PORTOCARRERO Y OMAR OLIVARS // La elusión y evasión tributaria son las actividades que más saquean a los países a través del uso de los paraísos fiscales.

 

“La mayoría de las daciones en pago con obras de arte son rechazadas o no terminan en acuerdo”

El abogado Antonio Pedro Rodríguez Bernal explica algunas cuestiones sobre el comercio de bienes culturales y la manera de pagar impuestos con la dación de cuadros al Estado

 
  Los dueños de la mayor farmacéutica española regularizaron 113 millones con la amnistía fiscal ocultos en Suiza y Mónaco

Los dueños de la mayor farmacéutica española regularizaron 113 millones con la amnistía fiscal ocultos en Suiza y Mónaco

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, propietarios de Almirall, abonaron a las arcas públicas un 2,4% de los 112,97 millones. Los empresarios presentaron en noviembre de 2012 sus respectivas declaraciones especiales para regularizar cuentas que llevaban años abiertas en paraísos fiscales a nombre de dos sociedades panameñas.

 
  Los Gallardo, multimillonarios gracias al ardor de estómago

Los Gallardo, multimillonarios gracias al ardor de estómago

Los hermanos Gallardo Ballart tienen una fortuna estimada en 2.353 millones. Los dueños de Almirall son también los mayores empresarios españoles de la Sanidad privada.

 
  ¿Cuánto habrían pagado los hermanos Gallardo sin amnistía fiscal?

¿Cuánto habrían pagado los hermanos Gallardo sin amnistía fiscal?

Los dueños de la farmacéutica Almirall abonaron entre ambos 2,73 millones para aflorar 133 acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012 pero, ¿y si sus cuentas opacas en ese momento hubiesen estado en España?

 

LM62 – Julio/Agosto 2018

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Jon Baldwin reflexiona sobre los medios de comunicación de masas en el caso de los seiscientos inmigrantes que llegaron a bordo del Aquarius: "estos seiscientos son los primeros seiscientos, que yo recuerde, convertidos en atracción de circo, en carnaza mediática".

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