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La familia Aristrain ocultó 19 millones en Liechtenstein al menos hasta 2014

El fundador de la Corporación Aristrain creó sociedades en varios paraísos fiscales desde los años 70. Al menos una de ellas fue heredada por su hija Mª Ángeles Aristrain, que la mantuvo oculta a Hacienda hasta 2014.

Ter García / Diagonal

21 junio 2016 Una lectura de 7 minutos

MADRID// Cuando en 1980, el Ministerio de Hacienda hizo públicas por primera vez las declaraciones de la renta de los contribuyentes, José María Aristrain Noain, propietario de la Corporación Aristrain y una de las principales figuras del sector metalúrgico español, apareció como la segunda fortuna de España, sólo por detrás de José María Ruiz Mateos. Ya por entonces, la familia Aristrain mantenía ocultas al menos dos sociedades en Liechtenstein y otra más en Zurich. En los años siguientes sumarían nuevas entidades en el extranjero en la que ocultaron millones de dólares y francos suizos, según muestran documentos de ‘Los papeles de la Castellana’, investigación conjunta de Diagonal con eldiario.es y La Marea a través de la plataforma Fíltrala.

A partir de 1986, año de la muerte de José María Aristrain padre, al menos cuatro de estas sociedades fueron a parar a manos de María Ángeles Aristrain. Dos de ellas –Ino Metral Trade Holding y Egui Ferro– permanecieron ocultas al menos hasta 2014, sumando cerca de 19 millones de euros en esa fecha. Entre los documentos analizados hay algunos que muestran que la asesoría fiscal inició trámites par regularizar estas dos sociedades y las cuentas abiertas a su nombre en los bancos Julios Baer and CO y Bsí, ambos suizos. Ernesto Lejeune, catedrático de derecho financiero ya jubilado que aparece nombrado como la persona que recoge documentación para el proceso de regularización, ha afirmado a los medios participantes en esta investigación que “que yo sepa, la señora Aristrain debe estar regularizada totalmente, pero no puedo hablar del tema”. Ni el despacho ni Mª Ángeles Aristrain han querido responder sobre si finalmente se llevó a cabo la regularización de estas sociedades.

El hermano de Mª Ángeles, José María Aristrain de la Cruz, principal accionista privado del grupo ArcelorMittal, está pendiente de juicio, acusado de ocultar a Hacienda 200 millones de euros al supuestamente simular tener residencia en Suiza.

El apellido Aristrain ha ido, desde los años 50, unido al sector de la metalurgia en España. La Corporación JM Aristrain nació en Olaberria en 1955 y en los siguientes treinta años se expandió con nuevas plantas en Madrid, Valencia y Barcelona. A la muerte de Aristrain padre, su empresa era una de las más importantes del país, con una facturación de más de 50.000 millones de pesetas. Él mismo era consejero del Banco Central y del Banco de Fomento, además de presidente de Siderinsa, la primera asociación de productores de acero común en España.

Once años después de la muerte de Aristrain Noain, con José María Aristrain de la Cruz al frente de la corporación familiar, la firma entra en la privatización de Aceralia con un 11%. Años después, Aceralia se unió a los europeos Arbed y Unisor, formando Arcelor, que ya en 2006 se convirtió en ArcelorMittal, tras unirse con el grupo hindú, dando origen al mayor grupo metalúrgico del mundo. Fue el mismo año que José María Aristrain de la Cruz, que actualmente posee el 2% de acciones del gigante de acero, cambio su residencia Suiza. En 2014, el primogénito de la familia Aristrain compró el 11% de Tubacex, compañía alavesa que es la segunda productora mundial de tubos sin soldadura de acero inoxidable, y el 40% de Cunext, cordobesa primera española en fabricación de alombrón. A principios de este año, ArcelorMittal anunció un expediente de regulación de empleo en su planta de Sestao que afecta a 335 trabajadores.

Enriquecimiento en España, enriquecimiento en Liechtenstein

La evolución económica de la familia fue acompañada de la creación de una serie de fundaciones en paraísos fiscales. En 1974 se creo la Fundación Laguarda, en Vaduz (Liechtenstein) con un capital de 50.000 francos suizos. Un documento de la Unión de Bancos Suizos –antecesora de UBS tras su fusión en 1998 con la Sociedad de Bancos Suizos– fechado en 1994 cita a Mª Ángeles Aristrain como propietaria de la fundación Laguarda y como mandatario a General Trust Company. Un informe financiero de la misma entidad cifra el capital de esta fundación en ese año en alrededor de 24 millones de dólares. En 1995, Ángeles nombró como mandatario de la fundación a un empleado de UBS Suiza llamado Andreas Welti, que recibió como remuneración por sus servicios 3.000 francos suizos anuales. Dos años más tarde, el cargo de mandatario habría pasado, según la documentación, a Guido Meier, como representante de la asesora ubicada en Liechtenstein Allgemeine Treuunternehmen, que recibiría a cambio 2.000 francos suizos anuales. Un informe emitido por UBS en 1997 –el último del que constan documentos de esta fundación en ‘Los Papeles de la Castellana’– cifra el capital que la fundación mantenía en este banco en 33,7 millones de dólares.

Otra de las fundaciones de la familia Aristrain fue Ino Metal Holding Etablissement, creada también en Vaduz en 1978, según el Registro Mercantil de Liechtenstein. Nueve años más tarde, un informe financiero del banco Rothschild cifraba su capital en 7,3 millones de dólares. Ino Metal pasó a estar a nombre de Ángeles en 1993, según muestra un documento por el que José María Aristrain reconoce el traspaso de esta sociedad al completo a su hermana, como herencia paterna, por la que los dos hermanos se repartieron el patrimonio paterno a partes iguales.

Ese mismo año, Ángeles creó otra sociedad en Liechtenstein bajo el nombre de Egui Ferro. En diciembre de 2014, el capital de Ino Metal ascendía ya a los 19 millones de euros –8,6 millones de francos y 12,3 millones de dólares–, según otro de los documentos a los que ha tenido acceso Diagonal, mientras el capital de Egui Ferro se limitaba a 352 francos suizos (325 euros).

Una cuarta entidad a nombre de Mª Ángeles Aristrarín, según muestra la documentación de ‘Los Papeles de la Castellana’, es la Fundación Gordi, que habría sido creada, al menos, hace 31 años. Un contrato de mandato rubricado con el logotipo del banco suizo UBS y fechado el 23 de marzo de 1990 cita a la hija del clan Aristrain, que entonces contaba 21 años, como propietaria de la fundación y como testaferro a Josef Oberholzer, que fue imputado por blanqueo de capitales en 1997. Un informe financiero de UBS, firmado por Oberholzer, que cobraba por gestionar los activos de la fundación 3.000 francos suizos anuales, cifra en 27,2 millones de dólares el valor total de los activos de la fundación a fecha del 10 de octubre de 1994.

Entre la documentación relativa a Mª Ángeles Aristrain también aparecen los estatutos de una fundación llamada Plywood Trading Etablissement, con sede en Liechtenstein, creada con un capital de 20.000 francos en mayo de 1966, que tenía como razón social la importación y exportación de mercancías, participaciones en empresas, inmobiliaria y negocios financieros, empresariales y jurídicos. Otro documento, fechado en noviembre de 1972, hace referencia a la sociedad Metro Properties N.V., esta vez con sede en Curaçao, en las Antillas neerlandesas, y a través de la cual se habría comprado un inmueble por 893.018 dólares, en Park Avenue, en Nueva York, en un edificio llamado The Galleria en el que actualmente se vende viviendas por un precio a partir de los 1,7 millones de dólares. Aunque en este documento no aparece el apellido Aristrain, un telegrama recibido por el magnate del acero en 1978 y firmado con el nombre T. Roth “abogado para el proyecto indicado en Nueva York”, le avisa de que “si no reciben la transferencia bancaria acordada emprenderían acciones legales contra Aristrain en EE UU y a través del Consulado de España en Nueva York”.

También aparecen las escrituras de dos sociedades en Panamá. Riscimbras Inc., abierta en 1980 y administrada por el despacho panameño Quijano y Asociados, y Muscari Corp., que inició su actividad en este país en junio 2014, administrada por otro despacho panameño, Zúñiga y Asociados. Esta sociedad se abrió con 10.000 dólares y, a fecha de marzo de 2015, tendría al menos 30,5 millones de dólares en una cuenta en el Private Investment Bank, un banco con sede en Bahamas. Desde Diagonal nos hemos puesto en contacto con ambos despachos pero hasta el momento no han querido responder a las preguntas realizadas sobre estas sociedades.

En España, Mª Ángeles Aristrain es también propietaria del 99,99% –el restante 0,01% está en manos de su exmarido Alberto Díez de la Rivera– de Explotaciones Agrícolas de las Pueblas, una sociedad inmobiliaria creada en 1967. También tiene el 50% de Lakora SL, una de las empresas propietarias de los terrenos sobre los que estaba previsto construir el proyecto fallido Guendulain, extinguida en 2012, y el 50% de Inmoferro. Mª Ángeles Aristrain es también presidenta de una sicav llamada Tempera Inversiones, gestionada a través de Renta 4 después de la intervención de Fiscalía en Banco de Madrid.

En marzo de 2015, la Fiscalía Anticorrupción intervino la Banca Privada de Andorra y comenzó a investigar las cuentas y movimientos realizados en este banco y en su filial Banca de Madrid. Una de las sicavs gestionadas por Banca de Madrid era Tempera Inversiones, presidida por Ángeles Aristrain.

Tres meses después, la asesoría fiscal mandó una carta a Bsí Bank –un banco fundado en Lugano actualmente bajo investigación en Suiza y Malasia por blanqueo de dinero– pidiendo detalles de las “cuentas e inversiones de Aristrain” desde 2009 hasta 2014. Incide en la urgencia debido a la “situación legal”.También al banco Julios Baer and Co, al que pidieron información para regularizar las cuentas de Inometal Trade Holding Etablissement y Egui Ferro.