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miércoles 19 septiembre 2018

Etiqueta "HSBC"

  Imputados varios directivos del Santander y BNP por supuesto blanqueo de capitales

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata los ha citado como investigados en el caso HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.

 
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El matrimonio de Pérez Maura y Peña González se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar una fortuna de 8,1 millones de euros que se remonta a una herencia de "antes de la guerra", según una fuente de la familia.

 
  Grecia busca dinero negro en Suiza

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La información viene de los ficheros extraídos de la sucursal suiza de HSBC por uno de sus empleados, el informático Hervé Falciani

 
  Las declaraciones complementarias de Botín y de Monedero

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El diario 'El País' ha dado mayor importancia a la complementaria de Monedero frente a la de Botín a pesar de ser de una cuantía 1000 veces inferior

 
  Nace ‘Filtrala’, el portal de los documentos secretos

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La Marea participa en un nuevo proyecto impulsado por la asociación Associated Whistle-Blowing Press

 
  Castigo leve al HSBC a pesar de las graves acusaciones de la Audiencia Nacional

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La filial del banco suizo ha estado desarrollando durante años en España actividades presuntamente delictivas y se ha negado una y otra vez a colaborar con las autoridades en la identificación de evasores fiscales

 
  Falciani, en libertad y sin medidas cautelares

Falciani, en libertad y sin medidas cautelares

La Audiencia Nacional justifica su decisión en que la información que desveló el informático se refiere a "actividades sospechosas de ilegalidad"

 

Los otros ‘Falcianis’

El extrabajador de HSBC acusado de difundir los nombres de supuestos defraudadores fiscales en Suiza sale en libertad condicional en España. Otra buena noticia para la transparencia después de la liberación del periodista griego Vaxevanis.

 

Detenido el periodista que ha revelado la lista de presuntos defraudores griegos

Grecia mata al mensajero. El editor de la revista "Hot Doc", Kostas Vaxevanis, está acusado de violar la intimidad de más de 2.000 personas. Sus nombres aparecen en la "lista Lagarde" como titulares de cuentas suizas por las cuales supuestamente no han declarado impuestos en su país.

 

LM63 – Septiembre 2018

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