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jueves 20 septiembre 2018

Etiqueta "blanqueo"

  Los vínculos de OKdiario con una empresa investigada por ayudar al PP de Valencia a blanquear dinero

Los vínculos de OKdiario con una empresa investigada por ayudar al PP de Valencia a blanquear dinero

Miguel Ángel Turci, director adjunto de OKdiario, ha confirmado que el blog Tecnoaffinity pertenecía a Inforiesgos, una de las empresas del Grupo Gedesco, hasta "el lanzamiento del diario". Grupo Gedesco y Oro Direct compartían directivos.

 

EEUU sitúa a España a la cabeza de los países europeos en los que se blanquean capitales

El Departamento de Estado publica un informe sobre lavado de dinero que coloca a España en primera posición, y señala la evasión de impuestos como una práctica extendida.

 

Bárcenas da cuentas ante el juez por la fortuna escondida en Suiza

El ex tesorero del PP comparece para explicar el origen de los 22 millones de euros acumulados en el país helvético, que podrían pertenecer a la 'trama Gürtel'.

 

LM63 – Septiembre 2018

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