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lunes 23 abril 2018

Etiqueta "blanqueo de capitales"

  Cinco países ‘altamente desarrollados’ centralizan la mitad del dinero que va a paraísos fiscales

Cinco países ‘altamente desarrollados’ centralizan la mitad del dinero que va a paraísos fiscales

El 47% del dinero que grandes corporaciones y fortunas esconden en paraísos fiscales pasa antes por cinco democracias del grupo de los 'países más desarrollados'.

 
  Multa de 4,9 millones a Western Union por permitir el blanqueo de capital

Multa de 4,9 millones a Western Union por permitir el blanqueo de capital

La sanción muy grave fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre

 

El fichero para controlar el blanqueo incluirá la nacionalidad y el país de residencia

El Fichero de Titularidades Bancarias no incluye las cuentas abiertas en sucursales extranjeras de entidades bancarias españolas.

 
  Imputada la esposa de Ignacio González por presunto blanqueo de capitales

Imputada la esposa de Ignacio González por presunto blanqueo de capitales

La causa se abrió a raíz de una denuncia del SUP, que señalaba que el ático del matrimonio en Estepona (Málaga) fue adquirido a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal

 

El Gobierno multa con un millón de euros a Moneygram por los envíos de la mafia china

La empresa incumplió el deber de alertar a las autoridades sobre un posible blanqueo de capitales de la red de Gao Ping

 

Imputado el tesorero del PP de la época de Fraga por blanqueo

Todos los extesoreros del Partido Popular están o han estado imputados. Sanchis podría haber ayudado a Bárcenas a esconder dinero en Suiza

 
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LM59 – Abril 2018

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